代码：600279 简称：B–Sports必一 公告编号：临2023－031
B–Sports必一股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
B–Sports必一股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日以通讯表决的方式召开第八届董事会第二十次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更董事长及法定代表人的议案》。
同意选举屈宏先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人将变更为屈宏先生。内容详见公司今日临2023-032号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于调整高管人员的议案》。
同意聘刘世斌先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。内容详见公司今日临2023-033号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了以下独立意见：
1. 经审阅刘世斌的个人履历等相关资料，我们认为刘世斌的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2. 刘世斌的提名、审议、表决程序均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
3. 同意聘请刘世斌为公司总经理。
三、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。
因董事长和总经理变更，董事会同意对董事会各专门委员会的构成作相应调整，调整后的董事会各专门委员会构成如下：
（一）战略委员会
主任委员：屈宏
委员：刘世斌、吴仲全、何坚雄、张运
（二）提名委员会
主任委员：张运
委员：屈宏、刘世斌、黎明、文守逊
（三）审计委员会
主任委员：黎明
委员：张运、文守逊
（四）薪酬与考核委员会
主任委员：文守逊
委员：屈宏、刘世斌、黎明、张运。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
B–Sports必一股份有限公司董事会
2023年8月1日