代码：600279 简称：B–Sports必一 公告编号：临2026－001号
B–Sports必一股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |
B–Sports必一股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日以通讯表决的方式召开第九届董事会第十二次会议，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于修订的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司2024年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。
同意公司总经理2024年度薪酬总额执行67.21万元，公司副总经理、董事会秘书、财务总监根据考核结果按总经理年薪标准的60%--90%执行。
在对本议案进行表决时，公司2名关联董事回避，7名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
四、审议通过《关于公司2021-2023年度高管人员任期激励兑现方案的议案》。
同意公司高管人员2021-2023年任期考核兑现，以其任期内所任职务、任职时长及任期考核结果为依据，在其任期薪酬总额的0.299系数范围内核定并执行。
在对本议案进行表决时，公司3名关联董事回避，6名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告
B–Sports必一股份有限公司董事会
2026年1月1日